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上海康达化工新材料集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2021-09-21 04:27:14
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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  4、公司于2021年1月11日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第三期)的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。公司已于2021年2月1日,完成了本次回购公司股份事宜,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,985,300股。截至股权登记日,公司总股本为252,492,921股,其中公司已回购的股份数量为1,985,300股,该等已回购的股份不享有表决权,公司有效表决权股份总数为250,507,621股。

  1、会议通知情况:上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()于2021年6月23日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》、2021年6月29日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月9日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年7月9日9:15-15:00期间的任意时间。

  6、会议主持人:由于董事长王建祥先生出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

  1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计14人,代表股份49,415,500股,占公司有表决权的股份总数的19.7261%。

  出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计3人,代表股份48,978,000股,占公司有表决权的股份总数的19.5515%。

  参加本次股东大会网络投票的股东共计11人,代表股份437,500股,占公司有表决权的股份总数的0.1746%。

  2、公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,066,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2935%;反对349,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7065%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意188,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.0512%;反对349,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.9488%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,所有子议案表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  5、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  表决情况:同意49,413,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%;反对2,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意535,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5907%;反对2,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4093%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  表决情况:同意49,413,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%;反对2,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意535,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5907%;反对2,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4093%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

  表决情况:同意49,067,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对348,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意189,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的35.1814%;反对348,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的64.8186%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  表决情况:同意49,413,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%;反对2,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意535,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5907%;反对2,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4093%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意49,413,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%;反对2,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意535,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5907%;反对2,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4093%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的各项决议合法有效。

  2、北京市通商律师事务所出具的《关于上海康达化工新材料集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。